La deuda por evasión impositiva de Aryeh Deri ronda los dos millones de shékels

22 noviembre, 2018 , ,
El ministro del Inerior, Aryeh Deri en la Knéset. Foto GPO

El ministro del Interior, Aryeh Deri, es sospechoso de cometer delitos de evasión fiscal, por un monto que asciende a los dos millones de shékels. La Policía y la Autoridad Tributaria de Israel, señalaron que había pruebas suficientes como para acusar al ministro del Interior, por fraude, abuso de confianza, perjurio, evasión impositiva y lavado de dinero, en cuatro casos diferentes, incluida la venta y adquisición de propiedades.
El primer caso contra Deri, se remonta a la venta de departamentos y tierras en el barrio Givat Shaul en Jerusalén, a nombre del hermano del ministro, el abogado, Shlomo Deri. Si bien informaron sobre el acuerdo, declararon únicamente el cincuenta por ciento del valor real. Presuntamente, Deri y su hermano son sospechados de evasión de dos tipos diferentes de impuestos, los que pertenecen a la compra y el impuesto a las ganancias sobre el capital de los bienes.
Las autoridades iniciaron una investigación encubierta por sospechas de actividades inusuales en las cuentas bancarias del líder del partido Shas y sus familiares. Los investigadores de la policía, la Autoridad de Lavado de Dinero y la Autoridad de Prohibición de Financiación del Terror, advirtieron transferencias de cientos de miles de shekels de diferentes hombres de negocios a la familia del ministro, algunos antes de su regreso a la política y otros después.
En otro de los casos, el ministro Aryeh Deri es sospechoso de evasión fiscal en la adquisición de un lote en el Moshav Safsufa (Kfar Hoshen), al norte de Israel. El propietario recibió 500.000 shékels al contado, la propiedad se registró en este caso a nombre de la hija y el yerno de Deri, la suma real no se informó a la Autoridad Tributaria.
Sumado a la compra supuestamente fraudulenta, tres contratistas que construyeron la casa de vacaciones de la familia en el lote, así como el personal de mantenimiento que trabajó en la propiedad, recibieron pagos en efectivo, que provenía de una fuente desconocida, los pagos no fueron reportados a la Autoridad Tributaria.
En un tercer caso, es semejante a los anteriores por evasión impositiva de negocios no declarado. El cuarto caso se refiere a un préstamo de 200.000 shékels, que recibió Deri de Ilan Sharabi, durante el ejercicio de sus funciones. El ministro del Interior, no reportó este préstamo al Presidente de la Knéset ni al Contralor del Estado y nunca devolvió el préstamo a Sharabi, la excusa presentada fue que “había olvidado todo con respecto a esta deuda”. Luego del “favor” Deri intervino en un asunto legal a favor de Sharabi.

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